International Monetary Integrity

Money LaunderingEnglish is not an official language of the Swiss Confederation. This translation is offered for facts purposes only and has no legal force.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bitcoins and crypto’s rely on the net and the government watches that quite cautiously. Bitcoins can be tracked. For some reason, perhaps it really is the trust we have in math and privacy, Bitcoins have a value. They should not be worth something, but below our current situations, the fact that most funds (I imply currency) on earth is hugely controlled and not private, Bitcoins, a series of codes, trade for hundreds of dollars every.

The responsibility to regulate the insurance sector is shared jointly by the federal government and the various state governments. States carry the main burden of regulating insurance affairs, which includes the ethical conduct of agents licensed to conduct company inside their borders. This regulation of ethical conduct in some states is referred to as marketing ethics.

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal two ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal five UU RI No. eight Tahun 2010).